Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

В начале недели биткоин показал признаки отсоединения от американских акций. Тем не менее, положительные комментарии президента США Трампа о Китайской торговой войне в США (которая включала 145%-ный тариф на китайские товары) вызвали ралли помощи на разных рынках. В результате BTC возобновил движение вверх по американским капиталам. 

Это ралли привело к росту непродолжительной подразумеваемой волатильности и восстановлению пут-колла BTC, что указывает на то, что трейдеры стремятся к повышению риска.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Бессрочные открытые проценты растут по всему совету

На этой неделе проценты по бессрочным контрактам значительно выросли по различным токенам, особенно ETH. Торговые объёмы бессрочных контрактов также выросли. Примечательно, что Ap 7 2025 зафиксировал наибольший торговый объём за месяц, следуя комментарии Трампа: «Забудьте о рынках на секунду, у нас есть все преимущества».

Открытие процентов по BTC опциону показывает неоднозначную картину; пут-колл за короткий период посылает положительные сигналы

Недавняя готовность президента Трампа обсудить с президентом Китая Си запустила митинг по разным классам активов, включая криптовалюту. До комментариев Трампа биткоин уже вырос на 7% с 21 апреля 2025 года. Несмотря на это ралли, открытый интерес к путам перегнал коллы, при этом объём опционов остался относительно сбалансированным. 

Неясно, отражает ли спрос на путы хеджирование с низкими рисками или ставку на движение вверх. Тем временем, ставки финансирования бессрочных контрактов предоставляют ограниченное представление о настроениях. Однако восстановление пут-колла в короткие сроки указывает на то, что трейдеры стремятся к росту ралли и готовы заплатить за него.

ETH неожиданно превосходит BTC в этом ралли помощи

Реакция ETH на недавнее восстановление крипторынка отличается от предыдущих трендов: она превзошла BTC по спотовым ценам, редкость в прошлом и открытый интерес к коллам превышает интерес к путам, что противоположно тренду BTC. Кроме того, открытые проценты на колл ETH почти в два раза выше, чем у путов, при этом коллы доминируют в объёмах опционов. Это говорит о том, что трейдеры ожидают, что ETH снизит свою значительную недостаточную эффективность как в отношении BTC, так и в отношении других «киллеров ETH», таких как SUI и SOL. Кроме того, ралли на споте привело к инверсии структуры ETH.

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт по аналитике криптодеривативов Bybit X Block Scholes (24 апреля 2025 г.): Изменение пут-колла восстанавливается в короткие сроки, демонстрируя возрождение настроений

В этой статье мы расскажем обо всех самых популярных событиях Bybit, которые произошли в течение недели TOKEN2049 в Дубае.

Настало время снова — TOKEN2049 Дубай возвращается, и город суетится. Это одно из самых ожидаемых событий в криптокалендаре. Это не только основная конференция, но и всё, что происходит вокруг. В этом году Bybit будет работать в полном объёме — от боковых событий и семинаров до эксклюзивных миксеров и демонстрационных дней. Вот что вам нужно будет ожидать в эту напряженную неделю.

TOKEN2049 Дубай — это основа Недели TOKEN2049. Мы обещаем два полных дня обсуждений и инноваций в мире криптовалют. TOKEN2049  В центре всего этого находится впечатляющий бокс Bybit, построенный на теме 

Жизнь», «Мост» и «Криптоигровая площадка

». Это не просто тема, а атмосфера. Фотографические клещевые машины, 

, призванные воплотить криптовалюту в жизнь.

Если вы направляетесь в TOKEN2049 Dubai, обязательно зайдите на стенд Bybit (на P33) и пообщайтесь с нашей командой Bybit! Не упустите шанс получить токен гачи, отсканировав QR-код на Bybit Pay. Вы можете воспользоваться эксклюзивным мерчантом Bybit! 

Сроки проведения: 30 апреля — 1 мая 2025 года

DMCC x VARA: Правила криптовалюты и рост бизнеса

Политика соответствует прогрессу в этом эксклюзивном вечернем событии, проводимом совместно с DMCC и VARA. В этом собрании регуляторы и лидеры отрасли обсуждают будущее соответствия цифровым активам и роста бизнеса в регионе.

Вы можете рассчитывать на чёткую аналитику, откровенные взгляды и дальновидный диалог о том, что действительно необходимо для масштабирования криптовалютного бизнеса в регулируемой среде. Если вас интересует будущее Web3 в ОАЭ, то это событие необходимо отметить в календаре.

Bybit в нерабочее время: Эксклюзивные идеи и сети 

Немного гламура, много альфа. 

Bybit в нерабочее время: Эксклюзивные идеи и сети

 — это приватный вечер коктейлей для лучших трейдеров и давних сторонников Bybit. В этом событии мы разделяем общение, обмен знаниями и праздники.

От премиум-инструментов и 

 до стратегических бесед с командой Bybit — эта ночь создана специально для тех, кто торгует крупными и думает больше. Он будет одним из самых эксклюзивных в течение недели.

Демо-день криптовалютного центра Bybit

Конструкторы — это именно то, что вам нужно. 

Демо-день Crypto Hub и Bybit Crypto Ark

 посвящен тому, как привнести энергию в мир Web3. В этом событии, проводимом в криптоарке в кабинете Bybit, приглашаются основатели, разработчики и творцы в сфере криптовалюты для проведения неформального вечера с демонстрациями продуктов, обменом идеями и легкими связями.

Bybit предоставляет пространство, но в центре внимания находится сообщество — те, кто формирует следующую волну инноваций в Web3.

Встреча партнёров Bybit в СНГ

 из СНГ подробно изучают инструменты, советы и стратегии, которые способствуют росту Bybit. Эта встреча выходит за рамки распределения на уровне поверхности — мы ожидаем практических семинаров, посвященных нашей партнёрской программе Bybit и передовым практикам партнёров.

Кроме того, у вас есть возможность услышать мнение руководства по продуктам и региональных менеджеров Bybit, поделиться историями успеха и поделиться свежими идеями для максимального увеличения конвертации. 

Wunderbit и Bybit: «Привет, торговый бот, где моя прибыль?»

 уже здесь, и в этом событии мы подробно расскажем, что их заставляет двигаться дальше. Вечерний семинар, организованный Wunderbit и Bybit, объединяет честные истории реальных трейдеров с экспертными знаниями о том, как избежать распространенных ошибок в автоматизации.

От настроек ботов, которые работают, до тех, которые бесшумно приносят прибыль, — у вас есть возможность задать сложные вопросы, услышать неотфильтрованные ответы и, возможно, переосмыслить свою собственную стратегию работы с ботами.

Саммит Персидского залива RWA 2025

 (RWA) в центре внимания на саммите RWA Gulf Summit — мощном событии, проводимом Национальным банком Катара, Международным коммерческим банком и Финансовым отделом DMZ. В этом саммите лидеры банков, фонды капитала, участники DIFC, институциональные инвесторы и первопроходцы отрасли изучают развитие токенизированных финансов на Ближнем Востоке и за его пределами.

Начальник отдела финансовых продуктов Bybit Джерри Ли расскажет, как 

 (CEX) могут использовать RWA для повышения доходности и 

Миксер для деривативов в Дубае: Mantle, Mirana, Bybit и Ethena

Этот микшер, расположенный над городом, объединяет в себе одни из самых известных имен в Web3 — Mantle, Mirana, Bybit и Ethena. Вас ждёт незабываемый вечер в неформальных чатах, кроссчейн-соединениях и коктейлях, в рамках которых мы создаём самые инновационные проекты.

Bybit Pay: Жизнь оплачивается битами Bybit

В этом частном событии мы продолжим работу с Bybit Pay. Посмотрите интерактивные демо-версии, посмотрите на предстоящие партнёрства и познакомьтесь с другими закусками и напитками. Это редкий закулисный взгляд на то, как Bybit формирует будущее криптоплатежей. 

Институциональный симпозиум Bybit 

Неделя завершается институциональным симпозиумом Bybit — событием на целый день, посвященным согласованию стратегий с институциональными клиентами и созданию новых коллабораций. Эта конференция создана для того, чтобы вызвать серьёзные переговоры между опытными игроками — от макропроекций до глубокого погружения в продукты.

День завершается праздничным ужином — примером недели, в которой идеи, связи и инновации заняли центральное место.

Сроки проведения: 2 мая 2025 года

Средний

Главное: Чего ожидать на Bybit (28 апреля — 2 мая 2025 года)

Balance (EPT) кардинально меняет Web3-игры с развивающимися ИИ-компаньонами, объединяя блокчейн, стратегию и интеллектуальный геймплей на одной мощной платформе.

Искусственный интеллект (ИИ) — это ключевая сфера роста в блокчейне. Такие проекты, как Альянс искусственных суперинтеллектуалов (FET), 

 (AI16Z) и многие другие, были важными элементами для всего крипторынка. По состоянию на апрель 2025 года на портале CoinGecko перечисляется более 500 криптовалют в своей категории ИИ-агентов. Эти интеллектуальные помощники помогают физическим и юридическим лицам анализировать рынки, создавать текстовый и визуальный контент, автоматизировать рабочие процессы и торговать прибыльно.

Ещё одна сфера, в которой процветают ИИ-агенты на блокчейне: мир игр на 

. В этой сфере боты и агенты, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, помогают пользователям разрабатывать лучшие внутриигровые стратегии, преуспевать в конкурентном мире Play-to-earn (P2E) и преодолевать ключевые проблемы в сложном геймплее.

Balance (EPT) — это игровой проект на блокчейне, который выводит использование 

 на совершенно новый уровень. Создавая команду на крупнейшей в мире социальной игровой платформе E-Pal, Balance предлагает игрокам ИИ-агентов, которые могут помочь им в игровой среде и служить их личными партнёрами. Платформа основана на многоуровневой архитектуре и предлагает одни из самых передовых сценариев использования для ИИ-агентов, ориентированных на игры.

 (EPT) — это игровая платформа Web3, которая позволяет игрокам легко создавать, владеть и использовать ИИ-компаньонов в поддерживаемых блокчейнах.

 Баланс поддерживает различные собственные (внутренне разработанные) и сторонние игры Web3. Можно развернуть своих партнёров, которые будут выступать в качестве ассистентов, друзей или сопользователей в играх Balance.

С помощью основного веб-интерфейса платформы Balance.fun можно создавать ИИ-агентов и указывать различные детали, такие как внешний вид, личность и функции.

Баланс — это не просто ещё одна скрытая криптовалютная игровая платформа. Проект был запущен в 2020 году, когда соцсетевые игровые сервисы E-Pal были запущены четырьмя молодыми калифорнийскими технологическими предпринимателями — Брайаном Сьонгом, Тун Фамом, Южей Норрис Ван и Юаньчжэ Ли. E-Pal быстро стал ведущей силой в новой сфере социальных игр, помогая игрокам по всему миру находить игровых партнёров. К началу 2024 года E-Pal стал крупнейшей в мире платформой для игровых партнёров, насчитывающей 4,2 миллиона пользователей и 450 000 Epal (игровые партнёры).

В феврале 2024 года команда E-Pal сосредоточила свои усилия на 

 и ИИ-технологиях, начав разработку на игровой платформе Balance. В сентябре того же года был запущен баланс.

Согласно документации проекта, платформа работает на собственной сети Balance Chain, а 

для кроссчейн-коммуникации используется технология 

 (NFT), находящиеся на аккаунтах пользователей, основаны на 

Ключевой частью экосистемы баланса являются ключевые ноды — приобретаемые 

 которые помогают обрабатывать, хранить и распределять данные, необходимые в ресурсоемкой среде Web3-игр. В некоторых случаях используется управление лидербордами в реальном времени и автоматическое распределение пула и внутриигровой валюты. Эти ноды также могут поддерживать вычислительные требования для обучения моделей ИИ. В качестве награды за работу по поддержке работы платформы ключевые ноды получают широкий спектр наград и преимуществ, включая распределение токенов EPT — нативной криптовалюты платформы.

По мере развития экосистемы планируется, что ключевые ноды будут участвовать в управлении, 

Система балансных очков

На момент запуска мейннета 

 в сентябре 2024 года компания Balance представила свою систему очков, предназначенную для награды за ранних участников платформы.

 Во время проведения кампании в сентябре пользователи могут зарабатывать очки, выполняя различные задания, такие как присоединение к страницам проекта в социальных сетях или комментарии и повторные публикации.

400 пользователей с лучшими показателями в системе очков заработали место в вайтлисте, чтобы получить NFT в виде пионеров, которые предоставляют владельцам ранний доступ к играм, будущим кампаниям, эйрдропам и бета-тестированиям. Держатели NFT со знаком Pioneer Badge также могут воспользоваться другими привилегиями, такими как премиум-NFT и права голоса на платформе Balance.

Баланс основных продуктов

Платформа Balance предоставляет набор инструментов для создания и использования умных партнёров в играх на основе баланса. Вы можете создать ИИ-компаньонов, указав их ключевые черты и поведение с помощью индивидуальных подсказок и стратегий. ИИ-агенты в Balance могут помочь вам в сражениях, игровых состязаниях, обучении, выполнении стандартных заданий и интерактивных развлечениях.

Платформа Balance состоит из пяти ключевых уровней, каждый из которых служит для поддержки сообществ пользователей и разработчиков. В верхней части архитектурного стека находится прикладной уровень, который служит основным интерфейсом для взаимодействия с людьми и ИИ-компаньонами, а также с более широким сообществом Balance.

На прикладном уровне также используется система отчетности о битвах с ИИ, которая предоставляет пользователям обратную связь и инструменты анализа их эффективности в игровой экосистеме платформы. ИИ-технологии используются для предоставления персонализированной аналитики и рекомендаций по повышению эффективности.

В этом слое также есть ряд NFT. К ним относятся внутриигровые NFT активов, а также 

 (SBT), которые служат в качестве сводок достижений держателя.

Платформа поддерживает различные игры во вселенной игр Balance. К ним относятся как внутренние игры, так и сторонние игры, которые сотрудничали с Balance. Основная концепция, объединяющая все игры, заключается в активной интеграции ИИ-компаньонов и ИИ-игроков, что делает платформу уникальной средой, в которой люди и ИИ-агенты играют, взаимодействуют и соревнуются.

На уровне платформы также есть NFT на базе ИИ, которая предлагает богатый набор инструментов для создания персонализированных NFT для игр и приложений. Эти NFT можно торговать на NFT маркетплейсе Balance, который также является неотъемлемой частью платформы.

Уровень протокола включает три важных протокола: протокол Fans, протокол обмена фан-токенами (FT) Epal и протокол активов. Фан-протокол позволяет игрокам запускать фан-токены и управлять ими, создавая возможности для инфлюенсеров и комьюнити токенизировать свои усилия и запускать криптоактивы с высоким потенциалом. В то же время протокол обмена Epal FT упрощает управление (и торговлю) фан-токенами.

Третий протокол, Asset, используется для комплексного управления широким спектром цифровых активов на Balance, предоставляя простые в использовании инструменты для создания и торговли активами.

Этот уровень токенов предназначен для основных операций с нативным токеном EPT платформы. Этот уровень поддерживает использование EPT для внутриигровых покупок, доступа к сервисам и ИИ-компаньонам, майнинга и торговли фан-токенами, а также других функций.

Это базовый инфраструктурный уровень, который обеспечивает работу механизма платформы. Она может быть описана как операционная система Balance и состоит из нескольких важных компонентов: нод-системы, стейблкоина Balance

, сети цепи Balance Chain и уникальной системы идентификации платформы.

Система нод предоставляет вычислительные ресурсы и ресурсы для хранения, которые обеспечивают работу игр и других функций на платформе Balance. Кроме того, система выступает в качестве ключевого связующего средства между Balance Chain и функциями AA, что позволяет платформе использовать кроссчейн-возможности.

Стейблкоин Balance, также являющийся частью инфраструктурного уровня, предназначен для снижения волатильности и обеспечения стабильности ставок в игровой экосистеме платформы. Система стейблкоинов Balance помогает игрокам заниматься торговлей активами, не опасаясь колебаний на диком рынке, что является важным фактором на 

Балансовая цепочка работает на основе динамической адаптации протокола и автоматически выбирает оптимальную платформу блокчейна в соответствии с предпочтениями и потребностями пользователя. Эта динамичная адаптируемость предназначена для снижения расходов, повышения скорости работы и повышения общей безопасности пользователей.

Последний основной компонент уровня инфраструктуры Balance — система Balance ID — это единое и безопасное решение для аутентификации пользователей и управления идентификацией. Система идентификации позволит пользователям получить доступ ко всем сервисам и играм в экосистеме баланса через единый набор кросс-платформенных децентрализованных учетных данных. Помимо людей, ИИ-компаньоны также будут иметь свои уникальные ID.

EPT — это нативная криптовалюта баланса. Несмотря на то, что платформа работает с 2024 года, токен EPT был только что запущен 21 апреля 2025 года с общим и максимальным предложением в 10 млрд. Он был выпущен на двух основных блокчейнах — Ethereum и BNB Chain. На платформе EPT представлен широкий спектр функциональных сценариев использования, включая следующие:

Распределение токенов EPT осуществляется в соответствии с графиком ниже.

купить на спотовом рынке Bybit

 в виде своповой пары с USDT, а также через Зону инноваций биржи 

 Вы также можете воспользоваться кампанией Bybit, посвященной токену, и получить часть из призового пула на 

В соответствии с условиями события новые пользователи могут получить награды EPT, накопив депозит от 3000 EPT или внеся депозит от 100 USDT и торгуя EPT на сумму 100 USDT через первую спотовую сделку на Bybit. При этом существующие пользователи могут получить награды, торгуя на споте EPT на сумму от 500 USDT. Промоакция действует до 09AM00 UTC 5 мая 2025 года.

Прогноз цены криптовалюты баланса (EPT)

По состоянию на 25 апреля 2025 года токен EPT был на рынке всего четыре дня и торговал по цене $0,0117, что на 26,4% ниже ATH $0,01708 21 апреля 2025 года и на 11,4% выше ATL $0,01129 22 апреля 2025 года.

Долгосрочные прогнозы цен для EPT в основном бычьи. DigitalCoinPrice 

 в $0,0412 в 2027 году и $0,0615 в 2030 году, в то время как PricePrediction 

 уровне $0,055 в 2027 году и $0,1184 в 2030 году.

Эти и другие новые долгосрочные прогнозы для токена не являются инвестиционными рекомендациями. Учитывая чрезвычайно короткую историю EPT на рынке, 

 перспективы токена в будущем, тщательно оцените колебания рынка в криптоигровой нише и примите во внимание все другие соответствующие факторы, прежде чем инвестировать в него или любую другую криптовалюту.

Команда E-Pal запечатлела новые рыночные тренды и определила более широкие рыночные условия. Ещё в 2020 году она осознала огромный потенциал парней. Четыре года спустя E-Pal поняла, что новая динамика рынка в играх требует чего-то ещё более инновационного — использования ИИ-компаньонов, а также других людей. Полученный в результате продукт, платформа Balance, в настоящее время стремится внести заявку в стейкинг в лучшую игровую среду Web3, поддерживаемую ИИ-агентами.

Уникальные функции платформы — кроссчейн-функции, поддерживаемые механизмом AA — динамической системой обмена, которая выбирает лучшую сеть для транзакций пользователей и, что самое важное, умных ИИ-компаньонов — безусловно могут помочь создать баланс как лидера в этой нише Web3-игр.

ИИ-агенты борются за развитие игровой индустрии, а блокчейн — это мощный инструмент для умных друзей. Вселенная Balance, основанная на проверенном опыте E-Pal, с большой вероятностью станет хорошей средой, в которой можно будет подружиться со своим следующим искусственным игровым партнёром.

Баланс (EPT): Революция в играх Web3 с развивающимися ИИ-компаньонами

Mantle запустила индекс Mantle Four (MI4) — институциональный фонд, который предоставляет диверсифицированный доступ к цифровым активам с высокой доходностью. 

Самый высокий результат за день — Initia (INIT)

S&P 500 выросла на 2,03% по высокой прибыли и оптимизму по сравнению с возможным снижением ставки ФРС. Золото прыгнуло с 1,5% до $3338, поскольку торговая напряженность выросла, а доллар был слабее, а доходность падала, увеличилась. Также ралли поддерживали сигналы снижения скорости подачи. Индексы Coindesk, которые отслеживают более широкий крипторынок, выросли на 0,74%, при этом биткоин вырос на 0,06%, а эфир снизился на 1,89% за последние 24 часа. По этой ссылке можно торговать на этих и других рынках с кредитным плечом до 500x на Bybit MT5

Самым успешным сегодня является INIT, который вырос до 15,4% после запуска Initia, которая стремится возродить концепцию аппчейна с помощью взаимосвязанной сети и токена INIT эйрдропом.

Initia (INIT), основанная в 2022 году, — это модульная блокчейн-платформа, которая объединяет сеть первого уровня с настраиваемыми роллапами второго уровня и обеспечивает масштабируемую децентрализованную разработку приложений. Она обеспечивает гибкость в виртуальных машинах, газовых токенах и системах транзакций, обеспечивая при этом совместимость и решение таких проблем, как фрагментация ликвидности и перегрузка сети. Initia запустила

 новую концепцию аппчейна, предложив сеть, которая объединяет аппчейны в целостном и взаимосвязанном режиме. Платформа уделяет особое внимание полному контролю стека приложений, избегая фрагментации. Initia также запускает эйрдроп с заявками, доступными до 24 мая 2025 года. Нативный токен INIT имеет фиксированную эмиссию в 1 млрд, распределенную по восьми категориям.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

институциональный фонд, который предоставляет диверсифицированный доступ к цифровым активам, приносящим прибыль. В партнёрстве с Securitize, которая токенизировала активы на сумму более $3 млрд, фонд стремится заполнить рыночный пробел, предлагая нативную генерацию доходности в традиционном формате фонда. Казначейство Mantle внесло до $400 млн в качестве базового капитала. Фонд будет ребалансировать ежеквартально и включать в себя стратегии стейкинга с дефисом, такие как mETH и bbSOL, при этом обеспечивая защиту инвесторов. MI4 нацелен как на коренных, так и на традиционных инвесторов, а запуск Фазы 1 запланирован на Q2 2025 года.

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера спотовые ETF BTC получили общий приток $114,7 млн. из средств, не относящихся к GBTC, в то время как GBTC не зафиксировал поток.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными о бессрочных и спотовых 

Dolomite, 10-е по величине приложение для кредитования DeFi, запускает эйрдроп на 200M токенов

 (20% от общего количества) во время TGE 24 апреля, который вознаграждает пользователей за использование платформы.

 Токен DOLO обеспечивает работу системы из трёх токенов, а также oDOLO и veDOLO, что позволяет получать стимулы, управлять и распределять потенциальную прибыль. Благодаря более чем $800 млн в TVL Dolomite расширяется на Berachain, интегрируя с системой Proof of Liquidity, чтобы предложить расширенные функции кредитования и возможности использования активов.

Начинающий

Mantle запускает фонд MI4 для институционального доступа к цифровым активам и получения прибыли

Bybit Learn

P2P-платформы

Как и любая растущая индустрия с прибылью, криптомир имеет справедливую долю криптопреступников и мошенников. Вот как защитить себя от P2P-мошенничества и мошенничества.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

Покупка и продажа криптовалюты на 

 (P2P) платформах становится всё более популярной благодаря отсутствию посредников и общей гибкости этого торгового режима. Кроме того, устоявшаяся P2P-торговая среда, такая как 

, предоставляет надёжные системы эскроу и механизмы разрешения споров. Однако P2P-трейдинг, как и любая другая P2P-финансовая активность, имеет множество мошеннических схем, о которых должен знать каждый трейдер перед покупкой или продажей криптовалюты.

В этой статье мы рассмотрим распространенное P2P-мошенничество и узнаем, как его избежать.

Что такое P2P-мошенничество с криптовалютой?

P2P-мошенничество в криптотрейдинге включает в себя различные мошеннические методы и схемы, которые используют нечестные люди или группы, чтобы разделить честных трейдеров своими заработанными средствами. Эти схемы используют уникальный характер P2P-трейдинга на онлайн-маркетплейсах и платформах.

Как правило, криптовалютное P2P-мошенничество включает в себя различные элементы, такие как создание поддельной платежной документации, выдача себя за кого-то, кто заслуживает доверия, или использование сложной схемы, которая запутывает ничего не подозревающего жертвы и заставляет их отправлять средства мошенникам. Часто призывают жертву выводить транзакции с законной платформы и даже использовать тактику психологического давления.

Чем отличаются P2P-мошенничество с криптовалютой?

Несмотря на то, что любые виды P2P-платформы могут включать мошенничество, некоторые уникальные характеристики криптовалютной P2P-трейдинга делают эту сферу особенно привлекательной для мошенников и мошенников любого типа. Во-первых, криптотрейдинг-платформы имеют более низкую степень регулирования, чем многие другие рынки, особенно фондовый 

. Во-вторых, мошенники часто призывают своих жертв выводить всю коммуникацию и платёжную активность за пределы платформы. Оставленные наедине с мошенниками, жертвы практически не теряют свои средства.

Кроме того, препятствия для входа в криптотрейдинг относительно низкие, привлекая большое количество людей, которые ранее не получали финансовую помощь или неопытны, многие из которых стали жертвами различных мошенников в этой сфере.

Примеры P2P-мошенничества с криптовалютой

Ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных случаев мошенничества, связанных с P2P криптовалютной торговлей, и обсудим лучшие способы их предотвращения.

Мошенничество с поддельными квитанциями и транзакциями с эскроу

Мошенник отправляет поддельные платежные документы, чтобы обманом вывести криптовалюту, не отправляя никаких средств. Мошенник призывает вас использовать мошенническую услугу эскроу. Вы обманным путем отправляете платежи в эскроу-фонд, предполагая, что это законный характер.

Как избежать мошенничества с поддельными квитанциями и транзакциями

: Во избежание мошенничества с поддельными квитанциями всегда проверяйте, что вы получили фактический платеж непосредственно на свой банковский аккаунт или 

 прежде чем отправлять средства со своей стороны транзакции. Кроме того, 

Что касается фальшивого эскроу-мошенничества, используйте только надёжные сервисы эскроу-P2P с авторитетом и 

 отправляйте средства за пределы официальной системы.

Мошенничество с возвратом средств/проверкой

В мошенничестве с возвратом средств мошенник совершает платёж, а затем подает заявку на возврат средств после получения средств от вас, получения мошеннических или несанкционированных транзакций. В результате банк отменяет платёж, и вы получаете как свои деньги, так и криптовалюту.

Мошенники также любят использовать уязвимость транзакций с чеками, призывая вас принять эту форму оплаты. Чек, используемый для оплаты отскоков, не позволяет обналичить лист бумаги.

Как избежать мошенничества с возвратом платежа/проверкой

: Перед отправкой платежа убедитесь, что вы получили платёж на свой аккаунт и средства доступны, т. е. нет временных блокировок или ожидающих подтверждения.

Кроме того, не принимайте платежи чеками. Чековые транзакции особенно уязвимы к мошенничеству, и в 2025 году нет необходимости использовать эту довольно устаревшую форму оплаты.

Отменить мошенничество с ордерами

В этом случае мошенник обманывает вас отменить ордер после того, как вы уже отправили средства. Как правило, они говорят, что существует техническая проблема с платежами или ошибка в цене, в связи с чем рекомендуется отменить и изменить ордер. При отмене платформа считает сделку недействительной. Мошенник исчезает с ваших средств и удаляет объявления, размещённые на платформе.

Как избежать мошенничества с отменой ордера

: Ключ к предотвращению мошенничества с отменными ордерами проста: 

отменяйте его после оплаты, независимо от того, что придумывает контрагент. При возникновении реальной проблемы порекомендуйте им использовать систему поддержки, предоставленную конкретной P2P-платформой.

Мошенничество с переплатой

Мошенник отправляет более высокую сумму, чем было согласовано во время сделки. Затем они просят вас возместить избыточную сумму, утверждая, что это была ошибка со стороны клиента. Как только вы отправите возмещение разницы, первоначальный платеж будет отменён как неверный или мошеннический.

Как избежать мошенничества с переплатой

: Чтобы избежать мошенничества с переплатой, будьте осторожны при получении предложения с несоответствием между ценой запроса и тем, что вам обещают. Если вы не уверены в ситуации, просто отклоните транзакцию или попросите покупателя повторить транзакцию с правильной суммой.

Фишинг — это мошеннические действия, притворяющиеся легитимными платформами или физическими лицами, которые заставляют вас забрать приватные 

 или данные для входа. Зачастую они отправляют поддельные электронные письма и сообщения или даже создают поддельные веб-страницы, напоминающие настоящие. Ваши данные могут быть скомпрометированы, если вы попадёте на такую страницу через браузер и ответите на запросы о предоставлении информации.

 переходите по ссылкам из неизвестных источников. Проверяйте URL-адреса, чтобы убедиться, что вы находитесь на этом сайте, и 

никогда не передавайте свои приватные ключи или личную информацию никому

, даже если они кажутся надёжными. Кроме того, убедитесь, что вы защищаете аккаунт надёжными паролями и функциями безопасности, такими как 

 (2FA). Кроме того, обратите внимание, что авторитетные веб-сайты практически никогда не предлагают незашифрованное соединение (те, которое начинается с 

. Такие законные P2P-платформы, как BybitP2P 

никогда не будут отправлять вам электронные письма или сообщения

 с запросом информации для входа.

Мошенничество с мошенниками заключается в том, чтобы выдавать себя за представителей законных P2P-платформ. Они также могут представлять собой хорошо известных и надёжных трейдеров. Эти стороны искажают свои данные и обычно призывают вас вывести транзакцию за пределы платформы под различными предлогами. Если вы попадаете в эти мошеннические сделки и перемещаете транзакции за пределы законной среды платформы, вы теряете все средства защиты, и мошенники могут легко украсть ваши средства.

Как избежать мошенничества с мошенниками

: Всегда оставайтесь на платформе для транзакций. Если кто-либо, утверждающий, что он находится на платформе, просит вас перенести сделку за пределы площадки, 

Мошенничество в SMS-сообщениях подразумевает отправку мошенническими сторонами фальшивых сообщений на ваш мобильный телефон, которые выглядят так, как будто они получены от вашего банка или платежного оператора. В сообщении обычно указывается, что вы получили платёж, а также сумма, которую ожидаете получить от транзакции. Цель может заключаться в том, чтобы украсть ваши конфиденциальные данные для входа (если нажать на сообщение) или заставить вас отправить криптовалюту или деньги мошеннику, с которым вы имеете дело.

Как избежать SMS-мошенничества

: Не переходите по ссылкам в незапрашиваемых SMS-сообщениях. 

Всегда дважды проверяйте

, войдя в свой банк или торговый аккаунт 

непосредственно через официальный веб-сайт или приложение

Личные денежные транзакции

, разрешенные на многих P2P платформах криптовалютного трейдинга, представляют особый риск из-за трудностей с подтверждением или отслеживанием любых платежей. Мошенничество во время этих транзакций может включать покупку или продажу криптовалюты наличными во время личной встречи. В сценарии покупки мошенник может оплатить их фальшивыми счетами. В сценарии продажи они могут ложно утверждать, что вы заплатили поддельными деньгами после получения криптовалютных средств.

Как избежать личного мошенничества с транзакциями с наличными

: В целом, старайтесь максимально ограничить торговлю на основе наличных 

в случае споров транзакции с наличными, как известно, трудно проверить. Если вам абсолютно необходимо купить или продать криптовалюту за наличные, внимательно изучите репутацию и историю контрагента на торговой платформе.

Мошенничество с тремя участниками

Треугольные мошеннические действия предполагают совместную работу двух мошенников с целью обмана продавца. Как это работает: Мошенник A и мошенник B размещают ордера у одного продавца. Допустим, ордер мошенника А стоит 1000 

, а ордер мошенника Б — 1500 USDT. Мошенник B отправляет платеж на 1000 USDT, а мошенник A отмечает свой ордер как «оплаченный». Продавец отправляет криптовалюту мошеннику А, видя, что его ордер был помечен как оплаченный, и что на аккаунт продавца зачислено 1000 USDT.

Мошенник B затем отправляет второй платеж — 500 USDT, оставшуюся сумму в ордере на покупку — и заставляет продавца отправить свои средства, предоставляя доказательства оплаты для обоих переводов.

Как избежать треугольного мошенничества

: Всегда проверяйте, совпадает ли имя плательщика с информацией о верификации личности на платформе. Будьте осторожны с предоставленными доказательствами оплаты, поскольку мошенники также могут попытаться использовать одни и те же для нескольких ордеров. Перед отправкой криптовалюты всегда проверяйте их, чтобы убедиться, что вы имеете дело с нужным человеком и не падаете под мошенничество.

Мошенничество «человек в середине» (MITM)

Как защитить себя от мошенников в процессе P2P-трейдинга

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Как защитить себя от мошенников в процессе P2P-трейдинга

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге